A continuación, seleccione donde corresponda, o bien, desarrolle la información.
(*) Todos los campos marcados son obligatorios.
1 Tipo de reportado (*)
2 Nombre (*)
3 Dirección del reportado (*)
4 Actividades del reportado (*)
a) En caso de ser funcionario público, indicar cargo.b) En caso de ser persona natural, indicar profesión.c) En caso de ser persona jurídica, indicar actividad económica.6 Descripción del reporte
a) Fecha inicial de ocurrencia del hecho o bien, fecha en la cual, se tuvo conocimiento del hecho (*) b) Fecha de finalización de ocurrencia del hecho (*) c) Explicación breve de las razones que sustentan el envío de la presente minuta (no corresponde a la descripción del hecho, sino a la forma en que se tuvo conocimiento, por ejemplo a través de una fiscalización, testigo presencial, conversación, etc.) (*)d) Descripción en detalle de los hechos inusuales, así como todos los antecedentes asociados a la actividad sospechosa a reportar, teniendo presente:Describa detalladamente los hechos inusuales reportados en orden cronológico. (*) En caso de detectarse operaciones que involucren transacciones en dinero, indicar montos asociados. Señalar todos los antecedentes asociados que se conozcan. Se deben especificar los vínculos existentes, en el caso que se haya indicado que se encontraban involucrados otros entes. Especificar el lugar de ocurrencia de los hechos inusuales. (*) Especificar cualquier otra persona o entidad que haya participado en la operación reportada.